Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 24.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 28.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за 2022 год.
II. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в 2022 году.
III. Об исполнении в 2022 году Стратегии развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года.
IV. О реализации в 2022 году Долгосрочной программы развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк».
V. О сводной информации о реализации программ / проектов цифровой трансформации АО «Россельхозбанк», в том числе сравнительный анализ фактически достигнутых и заявленных результатов и данные годовых отчетных форм, предоставляемых в Минцифры России.
VI. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк».
VII. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Армения.
VIII. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Беларусь.
IX. О Представительстве АО «Россельхозбанк» в Республике Казахстан.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Э.О. Вышенская
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)
3.2. Дата: 25.04.2023